Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
Zdroj: blesk.cz 01.12.2020 (20:05) bulvár
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky policistů zároveň podnikly rozsáhlou razii. Penta obvinění Haščáka i policejní zásah potvrdila a označila je za neopodstatněné. Případ patrně souvisí s únikem nahrávek z odposlechů v dosud nevyšetřené korupční kauze zvané Gorila, která se týká podezření z uplácení vysokých slovenských politiků a úředníků Pentou v letech 2005 a 2006. Policie nejnovější vývoj zatím nekomentovala a slovenský ministr vnitra Roman Mikulec řekl, že o policejním postupu nemá bližší informace. celý článek
Spolumajitel Penty Haščák zamířil do vazby. Policie ho viní z korupce a praní špinavých peněz
Zdroj: blesk.cz 04.12.2020 (21:25) bulvar
Soud na Slovensku v pátek večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz. Novinářům to řekl prokurátor. Obhajoba podala proti rozhodnutí soudkyně Specializovaného trestního soudu stížnost, na verdikt odvolacího soudu bude Haščák čekat ve vazbě.
Korupce v europarlamentu? Policie „sebrala“ i řeckou místopředsedkyni!
Zdroj: blesk.cz 09.12.2022 (21:53) bulvar
Policie v Bruselu dnes provedla 16 razií v rámci vyšetřování podezření z praní špinavých peněz a korupce, do kterého je zapojen Evropský parlament a nejmenovaná země Perského zálivu. Agentuře AP to dnes sdělila federální prokuratura, podle které byli zatčeni čtyři lidé. Večer belgický list Le Soir napsal, že další zadrženou v tomto případě je místopředsedkyně EP, Řekyně Eva Kailisová. Policie ji nyní vyslýchá.
Podezření z praní špinavých peněz: DO BANKY NANOSIL 90 MILIARD!
Zdroj: ahaonline.cz 14.07.2021 (12:00) bulvar
Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.
Zátah v pražské firmě Xixoio: Podezření z podvodu a praní špinavých peněz!
Zdroj: blesk.cz 30.11.2022 (13:08) bulvar
Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Xixoio ale podle serveru tvrdí, že policie nepochopila její byznys model ani princip jejího podnikání, což jsou investice do digitálních aktiv, takzvaných tokenů.
Babiše prošetřují ve Francii! Kvůli nákupu vil za 340 milionů a podezření na praní špinavých peněz
Zdroj: blesk.cz 12.08.2022 (10:34) bulvar
Expremiéra Andreje Babiše (ANO) vyšetřuje francouzská justice v kauze Pandora Papers, uvedl Le Monde. Babiš opakovaně odmítá, že by se dopustil něčeho nelegálního. Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti (PNF) však zahájil předběžné vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků v souvislosti s nákupem nemovitostí v Mougins na francouzské Riviéře.
Francouzský miliardář Arnault pral špinavé peníze? Absurdní obvinění, zuří jeho právnička
Zdroj: blesk.cz 30.09.2023 (21:24) bulvar
Obvinění, že francouzský miliardář Bernard Arnault se dopustil praní špinavých peněz, jsou absurdní a neopodstatněná. Podle agentury Bloomberg to dnes uvedla miliardářova právní zástupkyně Jacqueline Laffonová. Pařížská prokuratura v pátek oznámila, že kvůli možnému praní špinavých peněz vyšetřuje Arnaulta a ruského podnikatele Nikolaje Sarkisova.
Do banky v Praze nanosil 90 MILIARD! Co na to policie?
Zdroj: ahaonline.cz 18.07.2021 (05:00) bulvar
Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.
Dceru exprezidentky obžalovali z praní špinavých peněz. Měla šanci porazit prezidenta
Zdroj: blesk.cz 03.09.2021 (10:03) bulvar
Nikaragujská prokuratura obžalovala dceru a dva syny bývalé prezidentky Violety Barriosové Chamorrové a několik dalších osob z praní špinavých peněz. Dcera exprezidentky a novinářka Cristiana Chamorrová měla podle průzkumů velké šance porazit prezidenta Daniela Ortegu v listopadových volbách, podobně jako se to podařilo její matce v roce 1990. Informovala o tom dnes agentura Europa Press.
Skandál v Bruselu: Peníze nařídila otci ukrýt přímo Kailiová? Chytili ho s kufrem naditým eury
Zdroj: blesk.cz 20.12.2022 (13:57) bulvar
Bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kailiová, která je podezřelá z korupce a praní špinavých peněz, kromě jiného přiznala, že před svým zatčením nařídila otci, aby ukryl velké množství peněz v hotovosti. Dnes o tom s odvoláním na dokumenty z vyšetřování napsaly deníky Le Soir a La Repubblica.
Masivní akce Europolu: V 10 zemích včetně Česka zatkli 44 lidí kvůli pašování drog či praní peněz
Zdroj: blesk.cz 25.11.2022 (16:21) bulvar
Při obřím mezinárodním zátahu zatkla policie v deseti převážně evropských zemích 44 lidí podezřelých ze zločinného spolčení, pašování drog a praní špinavých peněz. Devět osob bylo zatčeno v Česku, stejný počet ve Francii a sedm lidí zatkli policisté na Slovensku a v Litvě. Kromě toho policie zasahovala také v Lotyšsku, Polsku, Norsku, Německu, Španělsku a USA. Informovala o tom dnes unijní policejní organizace Europol. Podle ní všichni zatčení patřili k jedné z nejnebezpečnějších zločineckých skupin v Evropské unii.
Lukašenkův kritik míří na 14 let do basy. Kvůli obvinění z korupce a praní špinavých peněz
Vydělával na nechutném pornu s dětmi i zvířaty! Zatkla ho policie, hrozí mu šest let
Podvod za 300 milionů? Ukrajinská policie si znovu vyšlápla na oligarchu Kolomojského, žádá vazbu
Razie ve firmě Xixoio: Zadrženého šéfa policie pustila, zajistila majetek za 50 milionů
Podvod za 300 milionů? Ukrajinská policie si vyšlápla na oligarchu Kolomojského, skončil ve vazbě
Andrej Babiš v nesnázích! Podezření z praní špinavých peněz
Policie rozbila mezinárodní gang: Podnikatel z Liberce měl převážet tuny kokainu
Kauza Gorila na Slovensku znovu „ožívá“: Žalobce obvinil podnikatele Haščáka
Bývalý místostarosta Švachula z Brna zůstává ve vazbě: Přes maminku měl "vyprat" 180 milionů
Ozbrojený cizinec v centru Prahy: V USA je odsouzen za vydírání, dopadli ho čeští policisté
Bývalý místostarosta Švachula z Brna zůstává ve vazbě: Přes maminku měl „vyprat" desítky milionů
Pohádkově bohatou missku zatkla policie: Kráska chtěla uprchnout z Ruska!
Tři lidé a tři firmy čelí obžalobě za vylákání dotací EU na vědecké projekty
5000 korun před Vánoci pro důchodce: O jednorázovém příspěvku rozhodne Senát
Šokující obvinění zakladatele Penty: Haščák založil zločineckou skupinu? Policie stíhá i exministra
Alice Bendová: PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
Španělské úřady propustily jednoho z nejhledanějších narkobaronů na světě: Byl to omyl!
Praní špinavých peněz? Majitel malé směnárny za 15 let nanosil do banky více než 90 miliard!
Otec a exmanželka Radka Březiny bez trestu: Praní špinavých peněz jim neprokázali
Zpronevěřila 135 mega? Klienti stíhané advokátky podali trestní oznámení na advokátní komoru
ŽIVĚ: Bude poštovních poboček ještě o něco méně? O minimálním počtu rozhodne vláda
Bude poštovních poboček ještě o něco méně? O minimálním počtu rozhodne vláda
Babiš v hledáčku francouzské justice: Kvůli nákupu tohohle luxusního zámečku na Azurovém pobřeží
Pronájmem nemovitosti v zahraničí příliš nezbohatnete, říká Alice Bendová
Čech mezi nejhledanějšími zločinci v Evropě: Stanislav Seidl může být ozbrojený a nebezpečný
Skandál Panama Papers: Všichni obžalovaní jsou bez viny
Fica sebrala policie, viní ho z podněcování. Expremiér chystal protest proti vládě a Čaputové
Po vylhaném životopise i podvody. Republikánský poslanec skončil ve vazbě
Hvězdu seriálu Pán Tygrů čeká vězení: Známý chovatel pašoval exotická zvířata
Velká radost v rodině Nečesaných: Po synovi soud očistil i tátu!
Razie v ČEZ: Policisté obvinili z krácení daní šest lidí a jednu firmu
Babiš to schytává za vyšetřování ve Francii. „Podvodník evropského formátu!“ udeřil Jurečka
Razie v ČEZ: Policisté obvinili z krácení daní šest lidí a jednu firmu, zajistili miliony
Policie viní expremiéra ze zneužití evropských peněz. V poutech skončil i mluvčí jeho vlády