Končí ředitel úřadu proti praní špinavých peněz. Kazda byl odborníkem na korupci
Zdroj:
blesk.cz
22.02.2022 (12:48)
bulvár
Ředitel Finančního analytického úřadu (FAÚ) Libor Kazda byl na vlastní žádost ke konci března odvolán z funkce. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Ministerstvo, pod které úřad spadá, vypíše na funkci výběrové řízení podle služebního zákona. Kazda se vedení úřadu ujal počátkem roku 2014. Na personální změnu dnes upozornil server Seznam Zprávy. celý článek
Podezření z praní špinavých peněz: DO BANKY NANOSIL 90 MILIARD!
Zdroj:
ahaonline.cz
14.07.2021 (12:00)
bulvar
Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.
Spolumajitel Penty Haščák zamířil do vazby. Policie ho viní z korupce a praní špinavých peněz
Zdroj:
blesk.cz
04.12.2020 (21:25)
bulvar
Soud na Slovensku v pátek večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz. Novinářům to řekl prokurátor. Obhajoba podala proti rozhodnutí soudkyně Specializovaného trestního soudu stížnost, na verdikt odvolacího soudu bude Haščák čekat ve vazbě.
Zátah v pražské firmě Xixoio: Podezření z podvodu a praní špinavých peněz!
Zdroj:
blesk.cz
30.11.2022 (13:08)
bulvar
Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Xixoio ale podle serveru tvrdí, že policie nepochopila její byznys model ani princip jejího podnikání, což jsou investice do digitálních aktiv, takzvaných tokenů.
Babiše prošetřují ve Francii! Kvůli nákupu vil za 340 milionů a podezření na praní špinavých peněz
Zdroj:
blesk.cz
12.08.2022 (10:34)
bulvar
Expremiéra Andreje Babiše (ANO) vyšetřuje francouzská justice v kauze Pandora Papers, uvedl Le Monde. Babiš opakovaně odmítá, že by se dopustil něčeho nelegálního. Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti (PNF) však zahájil předběžné vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků v souvislosti s nákupem nemovitostí v Mougins na francouzské Riviéře.
Francouzský miliardář Arnault pral špinavé peníze? Absurdní obvinění, zuří jeho právnička
Zdroj:
blesk.cz
30.09.2023 (21:24)
bulvar
Obvinění, že francouzský miliardář Bernard Arnault se dopustil praní špinavých peněz, jsou absurdní a neopodstatněná. Podle agentury Bloomberg to dnes uvedla miliardářova právní zástupkyně Jacqueline Laffonová. Pařížská prokuratura v pátek oznámila, že kvůli možnému praní špinavých peněz vyšetřuje Arnaulta a ruského podnikatele Nikolaje Sarkisova.
ŽIVĚ: Bude poštovních poboček ještě o něco méně? O minimálním počtu rozhodne vláda
Zdroj:
blesk.cz
12.04.2023 (14:20)
bulvar
O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodovala vláda. Ministři projednali i novelu zákona proti praní špinavých peněz, podle které by se rozšířil počet subjektů prověřujících klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Na programu byla i stanoviska či informace úřadů ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu.
Bude poštovních poboček ještě o něco méně? O minimálním počtu rozhodne vláda
Zdroj:
blesk.cz
12.04.2023 (08:06)
bulvar
O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz, podle které by se rozšířil počet subjektů prověřujících klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Na programu jsou i stanoviska či informace úřadů ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu.
Dceru exprezidentky obžalovali z praní špinavých peněz. Měla šanci porazit prezidenta
Zdroj:
blesk.cz
03.09.2021 (10:03)
bulvar
Nikaragujská prokuratura obžalovala dceru a dva syny bývalé prezidentky Violety Barriosové Chamorrové a několik dalších osob z praní špinavých peněz. Dcera exprezidentky a novinářka Cristiana Chamorrová měla podle průzkumů velké šance porazit prezidenta Daniela Ortegu v listopadových volbách, podobně jako se to podařilo její matce v roce 1990. Informovala o tom dnes agentura Europa Press.
5000 korun před Vánoci pro důchodce: O jednorázovém příspěvku rozhodne Senát
Zdroj:
blesk.cz
13.11.2020 (07:09)
bulvar
Jednorázovému příspěvku důchodcům nebo novelám rozpočtových pravidel a zákona proti praní špinavých peněz se dnes bude věnovat Senát.
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
Zdroj:
blesk.cz
01.12.2020 (20:05)
bulvar
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky policistů zároveň podnikly rozsáhlou razii. Penta obvinění Haščáka i policejní zásah potvrdila a označila je za neopodstatněné. Případ patrně souvisí s únikem nahrávek z odposlechů v dosud nevyšetřené korupční kauze zvané Gorila, která se týká podezření z uplácení vysokých slovenských politiků a úředníků Pentou v letech 2005 a 2006. Policie nejnovější vývoj zatím nekomentovala a slovenský ministr vnitra Roman Mikulec řekl, že o policejním postupu nemá bližší informace.
Do banky v Praze nanosil 90 MILIARD! Co na to policie?
Masivní akce Europolu: V 10 zemích včetně Česka zatkli 44 lidí kvůli pašování drog či praní peněz
Skandál v Bruselu: Peníze nařídila otci ukrýt přímo Kailiová? Chytili ho s kufrem naditým eury
Razie v ČEZ: Policisté obvinili z krácení daní šest lidí a jednu firmu
Tři lidé a tři firmy čelí obžalobě za vylákání dotací EU na vědecké projekty
Razie v ČEZ: Policisté obvinili z krácení daní šest lidí a jednu firmu, zajistili miliony
Alice Bendová: PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
Praní špinavých peněz? Majitel malé směnárny za 15 let nanosil do banky více než 90 miliard!
Podvod za 300 milionů? Ukrajinská policie si znovu vyšlápla na oligarchu Kolomojského, žádá vazbu
Podvod za 300 milionů? Ukrajinská policie si vyšlápla na oligarchu Kolomojského, skončil ve vazbě
Otec a exmanželka Radka Březiny bez trestu: Praní špinavých peněz jim neprokázali
Razie ve firmě Xixoio: Zadrženého šéfa policie pustila, zajistila majetek za 50 milionů
Vláda probere zavedení mzdy pro doktorandy. A vyhlášení nové národní přírodní památky
Babiš v hledáčku francouzské justice: Kvůli nákupu tohohle luxusního zámečku na Azurovém pobřeží
Pronájmem nemovitosti v zahraničí příliš nezbohatnete, říká Alice Bendová
Čech mezi nejhledanějšími zločinci v Evropě: Stanislav Seidl může být ozbrojený a nebezpečný
Skandál Panama Papers: Všichni obžalovaní jsou bez viny
Po vylhaném životopise i podvody. Republikánský poslanec skončil ve vazbě
Hvězdu seriálu Pán Tygrů čeká vězení: Známý chovatel pašoval exotická zvířata
Andrej Babiš v nesnázích! Podezření z praní špinavých peněz
Velká radost v rodině Nečesaných: Po synovi soud očistil i tátu!
Vydělával na nechutném pornu s dětmi i zvířaty! Zatkla ho policie, hrozí mu šest let
Nad drogovým „mágem“ podsvětí sklapla klec: Zinscenoval vlastní smrt, policisty neoklamal
Bývalý místostarosta Švachula z Brna zůstává ve vazbě: Přes maminku měl "vyprat" 180 milionů
Babiš to schytává za vyšetřování ve Francii. „Podvodník evropského formátu!“ udeřil Jurečka
Ozbrojený cizinec v centru Prahy: V USA je odsouzen za vydírání, dopadli ho čeští policisté
Bývalý místostarosta Švachula z Brna zůstává ve vazbě: Přes maminku měl „vyprat" desítky milionů
Čechy Zdeňka a Michaelu zadrželi na letišti v Británii: Našli prý u nich desítky milionů
Pohádkově bohatou missku zatkla policie: Kráska chtěla uprchnout z Ruska!
Vláda „šije“ zákon Babišovi a Agrofertu na míru, tvrdí neziskovka i Piráti. Benešová odmítá
Španělské úřady propustily jednoho z nejhledanějších narkobaronů na světě: Byl to omyl!
Korupce v europarlamentu? Policie „sebrala“ i řeckou místopředsedkyni!
Policie rozbila mezinárodní gang: Podnikatel z Liberce měl převážet tuny kokainu
