Zátah v pražské firmě Xixoio: Podezření z podvodu a praní špinavých peněz!
Zdroj:
blesk.cz
30.11.2022 (13:08)
bulvár
Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Xixoio ale podle serveru tvrdí, že policie nepochopila její byznys model ani princip jejího podnikání, což jsou investice do digitálních aktiv, takzvaných tokenů. celý článek
Razie ve firmě Xixoio: Zadrženého šéfa policie pustila, zajistila majetek za 50 milionů
Zdroj:
blesk.cz
01.12.2022 (16:33)
bulvar
V kauze kolem investiční firmy Xixoio zatím policie nikoho neobvinila, oba zadržené propustila. Zajistila majetek v hodnotě zhruba 50 milionů korun. O vývoji v případu dnes na webu informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Policie řeší podezření ze spáchání podvodu a praní špinavých peněz.
Podezření z praní špinavých peněz: DO BANKY NANOSIL 90 MILIARD!
Zdroj:
ahaonline.cz
14.07.2021 (12:00)
bulvar
Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.
Babiše prošetřují ve Francii! Kvůli nákupu vil za 340 milionů a podezření na praní špinavých peněz
Zdroj:
blesk.cz
12.08.2022 (10:34)
bulvar
Expremiéra Andreje Babiše (ANO) vyšetřuje francouzská justice v kauze Pandora Papers, uvedl Le Monde. Babiš opakovaně odmítá, že by se dopustil něčeho nelegálního. Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti (PNF) však zahájil předběžné vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků v souvislosti s nákupem nemovitostí v Mougins na francouzské Riviéře.
Francouzský miliardář Arnault pral špinavé peníze? Absurdní obvinění, zuří jeho právnička
Zdroj:
blesk.cz
30.09.2023 (21:24)
bulvar
Obvinění, že francouzský miliardář Bernard Arnault se dopustil praní špinavých peněz, jsou absurdní a neopodstatněná. Podle agentury Bloomberg to dnes uvedla miliardářova právní zástupkyně Jacqueline Laffonová. Pařížská prokuratura v pátek oznámila, že kvůli možnému praní špinavých peněz vyšetřuje Arnaulta a ruského podnikatele Nikolaje Sarkisova.
Do banky v Praze nanosil 90 MILIARD! Co na to policie?
Zdroj:
ahaonline.cz
18.07.2021 (05:00)
bulvar
Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.
Spolumajitel Penty Haščák zamířil do vazby. Policie ho viní z korupce a praní špinavých peněz
Zdroj:
blesk.cz
04.12.2020 (21:25)
bulvar
Soud na Slovensku v pátek večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz. Novinářům to řekl prokurátor. Obhajoba podala proti rozhodnutí soudkyně Specializovaného trestního soudu stížnost, na verdikt odvolacího soudu bude Haščák čekat ve vazbě.
Dceru exprezidentky obžalovali z praní špinavých peněz. Měla šanci porazit prezidenta
Zdroj:
blesk.cz
03.09.2021 (10:03)
bulvar
Nikaragujská prokuratura obžalovala dceru a dva syny bývalé prezidentky Violety Barriosové Chamorrové a několik dalších osob z praní špinavých peněz. Dcera exprezidentky a novinářka Cristiana Chamorrová měla podle průzkumů velké šance porazit prezidenta Daniela Ortegu v listopadových volbách, podobně jako se to podařilo její matce v roce 1990. Informovala o tom dnes agentura Europa Press.
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
Zdroj:
blesk.cz
01.12.2020 (20:05)
bulvar
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky policistů zároveň podnikly rozsáhlou razii. Penta obvinění Haščáka i policejní zásah potvrdila a označila je za neopodstatněné. Případ patrně souvisí s únikem nahrávek z odposlechů v dosud nevyšetřené korupční kauze zvané Gorila, která se týká podezření z uplácení vysokých slovenských politiků a úředníků Pentou v letech 2005 a 2006. Policie nejnovější vývoj zatím nekomentovala a slovenský ministr vnitra Roman Mikulec řekl, že o policejním postupu nemá bližší informace.
Podvod za 300 milionů? Ukrajinská policie si znovu vyšlápla na oligarchu Kolomojského, žádá vazbu
Zdroj:
blesk.cz
02.09.2023 (12:21)
bulvar
Kontroverzní ukrajinský miliardář Ihor Kolomojskyj, kterému do loňského listopadu zčásti patřily ropné firmy Ukrnafta a Ukrtatnafta, byl dnes obviněn z podvodu a praní špinavých peněz. Informoval o tom list Kyiv Independent.
Podvod za 300 milionů? Ukrajinská policie si vyšlápla na oligarchu Kolomojského, skončil ve vazbě
Zdroj:
blesk.cz
02.09.2023 (20:25)
bulvar
Kontroverzní ukrajinský miliardář Ihor Kolomojskyj, kterému do loňského listopadu zčásti patřily ropné firmy Ukrnafta a Ukrtatnafta, byl dnes obviněn z podvodu a praní špinavých peněz. Informoval o tom list Kyiv Independent. Soud ho na dva měsíce poslal do vazby.
Po vylhaném životopise i podvody. Republikánský poslanec skončil ve vazbě
Babiš v hledáčku francouzské justice: Kvůli nákupu tohohle luxusního zámečku na Azurovém pobřeží
Praní špinavých peněz? Majitel malé směnárny za 15 let nanosil do banky více než 90 miliard!
V karibském ráji zatkli exšéfa zkrachovalé kryptoměnové burzy. Hrozí mu 115 let vězení
Andrej Babiš v nesnázích! Podezření z praní špinavých peněz
Razie v ČEZ: Policisté obvinili z krácení daní šest lidí a jednu firmu
Razie v ČEZ: Policisté obvinili z krácení daní šest lidí a jednu firmu, zajistili miliony
Babiš to schytává za vyšetřování ve Francii. „Podvodník evropského formátu!“ udeřil Jurečka
Pohádkově bohatou missku zatkla policie: Kráska chtěla uprchnout z Ruska!
Španělské úřady propustily jednoho z nejhledanějších narkobaronů na světě: Byl to omyl!
Korupce v europarlamentu? Policie „sebrala“ i řeckou místopředsedkyni!
Zátah v sídle obchodníka s digitálními aktivy Xixoio v Praze: Policisté sebrali i šéfa firmy
Masivní akce Europolu: V 10 zemích včetně Česka zatkli 44 lidí kvůli pašování drog či praní peněz
Skandál v Bruselu: Peníze nařídila otci ukrýt přímo Kailiová? Chytili ho s kufrem naditým eury
Tři lidé a tři firmy čelí obžalobě za vylákání dotací EU na vědecké projekty
5000 korun před Vánoci pro důchodce: O jednorázovém příspěvku rozhodne Senát
Alice Bendová: PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
Otec a exmanželka Radka Březiny bez trestu: Praní špinavých peněz jim neprokázali
ŽIVĚ: Bude poštovních poboček ještě o něco méně? O minimálním počtu rozhodne vláda
Bude poštovních poboček ještě o něco méně? O minimálním počtu rozhodne vláda
Státní zástupce obžaloval bývalého soudce Sováka: Ovlivňoval rozhodnutí vrchního soudu, říká
Pronájmem nemovitosti v zahraničí příliš nezbohatnete, říká Alice Bendová
Čech mezi nejhledanějšími zločinci v Evropě: Stanislav Seidl může být ozbrojený a nebezpečný
Skandál Panama Papers: Všichni obžalovaní jsou bez viny
Hvězdu seriálu Pán Tygrů čeká vězení: Známý chovatel pašoval exotická zvířata
Velká radost v rodině Nečesaných: Po synovi soud očistil i tátu!
Vydělával na nechutném pornu s dětmi i zvířaty! Zatkla ho policie, hrozí mu šest let
Nad drogovým „mágem“ podsvětí sklapla klec: Zinscenoval vlastní smrt, policisty neoklamal
Bývalý místostarosta Švachula z Brna zůstává ve vazbě: Přes maminku měl "vyprat" 180 milionů
Ozbrojený cizinec v centru Prahy: V USA je odsouzen za vydírání, dopadli ho čeští policisté
Bývalý místostarosta Švachula z Brna zůstává ve vazbě: Přes maminku měl „vyprat" desítky milionů
Čechy Zdeňka a Michaelu zadrželi na letišti v Británii: Našli prý u nich desítky milionů
Vítězka Love Islandu Laura čelí podezření z podvodu! O tomhle nikdo neměl ani tušení
