[aktualita] Vláda schválila návrh MF na účinnější opatření proti praní špinavých peněz, dotkne se i kryptoměn
Zdroj: lupa.cz 02.06.2020 (13:31) it, počítače
Vláda v pondělí schválila návrh z dílny Ministerstva financí, který do českého práva přejímá požadavky vyplývající z evropské legislativy (tzv. AML směrnice) a implementuje doporučení FATF. Co se týče kryptoměn, respektive na ně navázaných kustodiální služeb, článek 47 evropské AML směrnice ve svém prvním bodě říká, že členské státy musí zajistit, aby povinné osoby (původně pouze klasické směnárny, provozovny poskytující proplácení šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské fondy a obchodní… celý článek
Sněmovna schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj: ceskenoviny.cz 26.01.2024 (13:24) it-pocitace
Praha - Sněmovna dnes schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti....
Vláda projedná rušení poboček pošty či novelu proti praní špinavých peněz
Zdroj: ceskenoviny.cz 12.04.2023 (00:26) it-pocitace
Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz,...
Vláda projedná zrušení poboček pošty nebo novelu proti praní špinavých peněz
Zdroj: ceskenoviny.cz 12.04.2023 (00:26) it-pocitace
Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz,...
Sněmovna podpořila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj: ceskenoviny.cz 24.10.2023 (21:45) it-pocitace
Praha - Své klienty možná bude prověřovat kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti více subjektů než nyní. Zároveň také vzroste horní hranice jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých...
Sídlem nové Agentury EU proti praní špinavých peněz bude Frankfurt nad Mohanem
Zdroj: ceskenoviny.cz 22.02.2024 (20:05) it-pocitace
Brusel - Sídlem nové Agentury EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA) bude Frankfurt nad Mohanem. Informovalo o tom na sociální síti X belgické předsednictví v Radě EU. Finanční metropoli Německa...
Evropská komise jde proti kryptoměnám: plánuje zákaz anonymních převodů a peněženek
Zdroj: zive.cz 23.07.2021 (18:45) it-pocitace
Evropská komise chce zakázat anonymní převody kryptoměn • Hodlá také zatrhnout anonymní kryptopeněženky • Argumentuje bojem proti praní špinavých peněz
V Británii obvinili dva Čechy z praní špinavých peněz
Zdroj: ceskenoviny.cz 13.11.2020 (16:40) it-pocitace
Londýn - Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala dnes...
Otřes v největší kryptoburze světa. Šéf Binance končí, přiznal se k praní špinavých peněz
Zdroj: zive.cz 22.11.2023 (16:45) it-pocitace
V čele největší kryptoburzy světa Binance končí její zakladatel Changpeng Zhao, známý pod přezdívkou CZ. Z funkce generálního ředitele odchází kvůli rozsáhlému vyšetřování, kterému kryptoburza čelila v USA. Americké úřady vinily Binance, že porušuje pravidla proti praní špinavých peněz a americké ...
Jak evropský boj proti praní špinavých peněz ovlivní majitele krypto peněženek
Zdroj: lupa.cz 05.04.2023 (06:30) it-pocitace
Psalo se úterý 28. března 2023 a nebýt potíží největší světové kryptoměnové burzy na opačném břehu severního Atlantiku, mohl to být pro segment kryptoměn takový normální všední den. Jenže evropští zákonodárci rozhodli jinak.
Ruské úřady zařadily Navalného štáby mezi extremisty a teroristy
Zdroj: ceskenoviny.cz 30.04.2021 (13:54) it-pocitace
Moskva - Ruský úřad Rosfinmonitoring, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu, zařadil síť regionálních štábů opozičního politika Alexeje...
Vláda schválila návrh s navýšením všech penzí od ledna o 300 Kč
[aktualita] CFTC: kryptoderivátová burza BitMEX porušuje Bank Secrecy Act
Vláda schválila návrh na zvýšení nemocenské na 100 procent
Zakladatel kryptosměnárny BTC-e byl odsouzen k pětiletému vězení za praní špinavých peněz
Vláda podpořila třetí balíček opatření, která mají omezit byrokracii
Vláda schválila návrh na snížení potřebného podílu hlasů pro rozdělení firem
Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 295 mld. korun
Vláda schválila stavební zákon, návrh opozice odmítla
Návrh zrušit povinné datovky pro nepodnikatele schválila vláda
Německá vláda schválila rozvolnění pro očkované a uzdravené
Havlíček: Vláda schválila návrh zákona na zavedení mistrovské zkoušky
Sněmovna reprezentantů USA schválila návrh k posílení konkurenceschopnosti země
Senát bude schvalovat nový zbraňový zákon a volební pravidla
Bodový systém pro řidiče by se mohl změnit, schválila vláda
Vláda schválila návrh novely se snížením červnové mimořádné valorizace penzí
Le Monde: Soud ve Francii vyšetřuje daňové uniky pří nákupu vil Babišem
Kryptoměnovou burzu Binance opouští zakladatel Zhao, usiluje tím o nižší trest
Babiš podle koaličních politiků dělá Česku ostudu v zahraničí
Vláda schválila zmrazení plateb za státní pojištěnce
Vláda schválila úsporný tarif, průměrná pomoc dosáhne 15.000 korun
ŽIVĚ: Vláda schválila přechodné zrušení DPH pro respirátory
V Irsku zadrželi českého kamioňáka s milionem eur v hotovosti
ŽIVĚ: Vláda schválila reformu penzí se zvyšováním věku nad 65 let
ŽIVĚ: Vláda schválila úsporný tarif, průměrná pomoc dosáhne 15.000 korun
ŽIVĚ: Budoucí vláda představuje svůj návrh opatření proti covidu
Belgická policie vyšetřuje podezření z korupce v Evropském parlamentu
HN: Trest ve Švýcarsku za kauzu MUS si vedle Krause odpykává už i Klimecký
Servery: Vedení Xixoio čelí podezření z podvodu, škoda je půl miliardy korun
Vláda schválila předběžný návrh rozpočtu na rok 2024 se schodkem 235 mld.Kč
Babiš žádá od lídrů opozice omluvu za výroky o praní špinavých peněz
Vláda schválila pravidla pro akumulaci elektřiny,má zlepšit řízení a rozvoj sítě
Vláda schválila pravidla pro akumulaci elektřiny, má zlepšit řízení a rozvoj sítě