Otřes v největší kryptoburze světa. Šéf Binance končí, přiznal se k praní špinavých peněz
Zdroj:
zive.cz
22.11.2023 (16:45)
it, počítače
V čele největší kryptoburzy světa Binance končí její zakladatel Changpeng Zhao, známý pod přezdívkou CZ. Z funkce generálního ředitele odchází kvůli rozsáhlému vyšetřování, kterému kryptoburza čelila v USA. Americké úřady vinily Binance, že porušuje pravidla proti praní špinavých peněz a americké ... celý článek
Kryptoměnovou burzu Binance opouští zakladatel Zhao, usiluje tím o nižší trest
Zdroj:
lupa.cz
22.11.2023 (09:47)
it-pocitace
Majitel a šéf kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao odstoupil z funkce a přiznal svou vinu za porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Je to součást dohody, kterou uzavřel s ministerstvem spravedlnosti. Zhao bude muset také zaplatit pokutu 4,3 miliardy dolarů. Rezignaci Zhao oznámil na síti X.
V Británii obvinili dva Čechy z praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
13.11.2020 (16:40)
it-pocitace
Londýn - Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala dnes...
Sněmovna podpořila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
24.10.2023 (21:45)
it-pocitace
Praha - Své klienty možná bude prověřovat kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti více subjektů než nyní. Zároveň také vzroste horní hranice jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých...
Sněmovna schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
26.01.2024 (13:24)
it-pocitace
Praha - Sněmovna dnes schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti....
Vláda projedná rušení poboček pošty či novelu proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
12.04.2023 (00:26)
it-pocitace
Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz,...
Vláda projedná zrušení poboček pošty nebo novelu proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
12.04.2023 (00:26)
it-pocitace
Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz,...
Sídlem nové Agentury EU proti praní špinavých peněz bude Frankfurt nad Mohanem
Zdroj:
ceskenoviny.cz
22.02.2024 (20:05)
it-pocitace
Brusel - Sídlem nové Agentury EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA) bude Frankfurt nad Mohanem. Informovalo o tom na sociální síti X belgické předsednictví v Radě EU. Finanční metropoli Německa...
[aktualita] Šéf Binance volá po regulací kryptoměn, burza zdvojnásobí tým pro dodržování předpisů
Zdroj:
lupa.cz
07.07.2021 (13:35)
it-pocitace
Kryptoburza Binance zdvojnásobí svůj tým pro dodržování mezinárodních předpisů. Šéf burzy Changpeng Zhao zároveň na blogu přiznal, že firma během čtyř let své existence kvůli rychlému růstu nezvládla vše udělat bez chyb. Firma čelí tlaku regulátorů kvůli tomu, že kryptoměny využívá řada zločinců k legalizaci zisků z trestné činnosti. Posílání peněz do Binance například zakázala Velká Británie. „Binance vyrostla velmi rychle a neměli jsme vždy všechno přesně v pořádku, ale každým dnem se učíme…
Jak evropský boj proti praní špinavých peněz ovlivní majitele krypto peněženek
Zdroj:
lupa.cz
05.04.2023 (06:30)
it-pocitace
Psalo se úterý 28. března 2023 a nebýt potíží největší světové kryptoměnové burzy na opačném břehu severního Atlantiku, mohl to být pro segment kryptoměn takový normální všední den. Jenže evropští zákonodárci rozhodli jinak.
Úřady v Británii omezují činnost největší kryptoměnové burzy Binance
Zdroj:
ceskenoviny.cz
28.06.2021 (09:58)
it-pocitace
Londýn - Britský Úřad pro finanční etiku (FCA) v zemi omezil činnost největší světové kryptoměnové burzy Binance. Varoval i před reklamou, která slibuje vysoké zisky z investic do...
Zakladatel kryptosměnárny BTC-e byl odsouzen k pětiletému vězení za praní špinavých peněz
Ruské úřady zařadily Navalného štáby mezi extremisty a teroristy
Útočník obelhal největší kryptoburzu a ukradl 14 miliard korun. I kryptoměny se musí záplatovat
Le Monde: Soud ve Francii vyšetřuje daňové uniky pří nákupu vil Babišem
Babiš podle koaličních politiků dělá Česku ostudu v zahraničí
V Irsku zadrželi českého kamioňáka s milionem eur v hotovosti
HN: Trest ve Švýcarsku za kauzu MUS si vedle Krause odpykává už i Klimecký
Belgická policie vyšetřuje podezření z korupce v Evropském parlamentu
Servery: Vedení Xixoio čelí podezření z podvodu, škoda je půl miliardy korun
Babiš žádá od lídrů opozice omluvu za výroky o praní špinavých peněz
Panika v asijské uličce? Jak to bylo se zastavenými Binance výběry a odlivem bitcoinové likvidity
Evropská komise jde proti kryptoměnám: plánuje zákaz anonymních převodů a peněženek
Konec ambiciózního stablecoinu burzy Binance?
Senát bude schvalovat nový zbraňový zákon a volební pravidla
Reuters: USA výměnou za Američana Fogela propustí Rusa Vinnika
Trump udělil milost odsouzenému zakladateli darknetového tržiště Silk Road
V kauze FTX došlo na žalobu proti konkurenční burze Binance
Žhavé letní krypto trendy: Binance ztrácí, Tether roste a dominance bitcoinu opět posiluje
Teslu už koupíte i jako kryptoměnu. Směnárna Binance spouští obchodování tokenizovaných akcií
[aktualita] CFTC: kryptoderivátová burza BitMEX porušuje Bank Secrecy Act
Kryptoměny se výrazně propadají kvůli obavám o kondici burzy FTX
Druhá největší kryptoburza se potopila. Poškodila také Bitcoin, jeho hodnota je nejnižší za dva roky
Právo: Zásah v ČEZ se týkal krácení daně, nikdo z firmy není mezi obviněnými
Švýcaři žádají ČR o uznání rozsudku, podle kterého má Koláček platit za MUS
Policie stíhá šest lidí kvůli krácení daní, podle Práva nikoho z firmy ČEZ
Ukrajina pokračuje v tažení proti kryptoměnám. Zavřela burzy, na kterých se praly špinavé peníze
Vinný ve všech bodech - zakladatele burzy FTX čeká trest
V Pohořelicích vystavují betlémy z celého světa, největší má 1650 figurek
Na novém dark webovém tržišti STYX se prodávají finanční podvody, praní peněz a další služby
Americký regulátor už zase hýbe kurzem bitcoinu. O co jde v žalobě na burzu Coinbase?
