Evropská unie schválila přísnější pravidla boje s praním špinavých peněz

Evropská unie schválila zvýšení cel na ruské a běloruské obilí

Zdroj: ceskenoviny.cz     30.05.2024 (12:16)     ze-sveta

Brusel - Evropská unie dnes schválila zvýšení cel na obiloviny, olejnatá semena a další odvozené produkty z Ruska a Běloruska. Opatření, které vstoupí v platnost 1. července, odsouhlasili na dnešním...

Při akci proti praní špinavých peněz bylo zatčeno 2469 tzv. bílých koní

Zdroj: ceskenoviny.cz     07.12.2022 (11:54)     ze-sveta

Haag - Policisté z 25 zemí, včetně Česka, zakročili proti praní špinavých peněz. Během tříměsíční akce policejní orgány zabránily vyprání 17,5 milionu eur (425,6 miliardy Kč)...

Odborník na praní špinavých peněz skončil u soudu. Americký profesor sám ‚vypral‘ 3 miliony dolarů

Zdroj: lidovky.cz     06.06.2020 (05:00)     ze-sveta

Profesor z univerzity v Miami Bruce Bagley byl jedním z největších odborníků na praní špinavých peněz, který spolupracoval s federálními i místními úřady na Floridě. Teď se ukazuje, že se pokusil skrýt příjmy z korupčního jednání venezuelské vlády ve výši 3 milionů dolarů.

V Británii obvinili dva Čechy z praní špinavých peněz, v kufrech měli skoro 36 milionů korun

Zdroj: lidovky.cz     13.11.2020 (16:53)     ze-sveta

Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala dnes britská vláda. Odletět chtěli 37letý muž a 26letá žena do Dubaje.

EU se neshodla na zmrazení peněz Maďarsku, půjčit Kyjevu chce i bez něj

Zdroj: ceskenoviny.cz     06.12.2022 (12:30)     ze-sveta

Brusel - Země Evropské unie se dnes napoprvé neshodly na zablokování maďarských peněz z unijních fondů, které navrhla Evropská komise kvůli nedostatkům při kontrole veřejných zakázek...

‚Zoufalý hazard.‘ Podle Sorose by Evropská unie neměla ve sporu s Maďarskem a Polskem ustoupit

Zdroj: lidovky.cz     19.11.2020 (13:14)     ze-sveta

Evropská unie si s ohledem na své hodnoty nemůže dovolit ustoupit tlaku Maďarska a Polska, které blokují přijetí unijního rozpočtu kvůli nesouhlasu s tím, aby čerpání evropských peněz bylo podmíněno dodržováním principů právního státu. V komentáři pro server Project Syndicate to napsal americký finančník maďarského původu George Soros.

EU schválila částečné embargo na ruskou ropu i sankce proti bankám a televizím

Zdroj: ceskenoviny.cz     03.06.2022 (10:48)     ze-sveta

Brusel - Evropská unie dnes definitivně schválila šestý balík sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu, jehož součástí je zákaz dovozu většiny ruské ropy od příštího roku. Z embarga budou...

‚Finanční optimalizace‘, které zavánějí praním špinavých peněz. Pandora Papers odhalují hříchy mocných

Zdroj: lidovky.cz     04.10.2021 (17:13)     ze-sveta

Chcete získat nemovitost v zahraničí a místo jednoduchého přímého nákupu transakci provedete složitým způsobem přes několik prostředníků tak, aby skutečného vlastníka nešlo dohledat. Případně ji nakoupíte prostřednictvím tzv. offshorové firmy, abyste se vyhnuli placení daně. Tak vypadají dvě z nejobvyklejších podezřelých schémat, které v neděli večer zveřejnilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) v rámci projektu Pandora Papers (v překladu Pandořiny dokumenty).

Německo vyšetřuje firmu Wirecard kvůli praní špinavých peněz. Bývalý ředitel měl nabízet návod na novičok

Zdroj: lidovky.cz     09.07.2020 (19:35)     ze-sveta

Německé úřady vyšetřují společnost Wirecard kvůli podezření z praní špinavých peněz. Podle Reuters to ve čtvrtek uvedlo mnichovské státní zastupitelství. Finanční firma už čelí vyšetřování kvůli účetnímu skandálu, který ji přiměl vyhlásit insolvenci a vedl k zadržení jejího bývalého šéfa.

EU chystá závazná pravidla pro odstraňování dezinformací

Zdroj: ceskenoviny.cz     03.12.2020 (13:31)     ze-sveta

Brusel - Evropská unie bude účinněji postihovat záměrné šíření dezinformací, které může ohrožovat fungování evropské demokracie. Evropská komise proto mimo jiné chystá závazná...